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標題：(5460)同協電子-重大訊息2019-05-14
主旨： 補充公告-董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號：5460
公司名稱：同協電子
發言時間：2019-05-14 16:00:21
說明：
1.董事會決議日期:108/05/14
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人查核一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理現金減資案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選第十七屆監察人一席案(新增)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理股東提案公告作業流程：依「公司法」第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，
但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於民國108年05月02日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列入議案結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD58462.html


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